WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
皇冠现金代理
当前位置:首页 > 皇冠现金代理

皇冠现金代理:粤澳同金融集团反洗钱观察名单联合核查

时间:2021/4/15 11:03:28   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:据报道,面对粤港澳大湾区跨境洗钱案件风险防控的新形势,2020年,中国人民银行广州分行在总行指导下,将牵头召开首届粤澳反洗钱交流研讨会,并与澳门财务管理部门合作。该局初步建立了跨境金融项目新产品洗钱风险评估机制。中国人民银行广州分行与澳门金融管理局开展“粤澳同金融集团反洗钱观察名单联合核查”试点,提高跨境洗钱风险防控效...
据报道,面对粤港澳大湾区跨境洗钱案件风险防控的新形势,2020年,中国人民银行广州分行在总行指导下,将牵头召开首届粤澳反洗钱交流研讨会,并与澳门财务管理部门合作。该局初步建立了跨境金融项目新产品洗钱风险评估机制。

中国人民银行广州分行与澳门金融管理局开展“粤澳同金融集团反洗钱观察名单联合核查”试点,提高跨境洗钱风险防控效果。

李波还介绍说,广东近年来反洗钱工作取得了积极进展。目前,中国人民银行广州分行已建立起全风险评估和执法检查“双支柱”,覆盖银行、证券、保险和第三方支付行业的2026家志愿机构,体系完善、机制健全,以及一个运作良好的反洗钱监督体系。

2020年,中国人民银行广州分行对20家严重违法的义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚。罚款总额1265.4万元(人民币,下同),同比增长39.4%。

2020年,中国人民银行广州分行还与有关部门合作开展1005年调查,并协助77年打击犯罪团伙案件,非法融资、网上赌博,和电信诈骗,总额超过2000亿元。


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (皇冠比分备用网)